تحقيق يكشف ارتباط أكبر خمس شركات مفلسة في السويد بأكبر عمليات احتيال في عام 2022

يشير التلفزيون السويدي في تقرير له، إلى احتمالية ارتباط أكبر خمس حالات إفلاس في السويد سنة 2022 بعمليات الاحتيال عبر الهاتف وهي عمليات الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة حيث يُشتبه في أن الدولة خسرت مليارات الدولارات.

كما تواصل الشرطة والمدعون العامون جهودهم ضد الشركات المشتبه في كونها جزءاً مما يوصف الآن بأنه أكبر شبكة في الاتحاد الأوروبي للاحتيال في ضريبة القيمة المضافة. وبحسب ما ذكر مكتب المدعي العام الأوروبي، فقد تم تجميد أكثر من 500 حساب مصرفي مرتبط.

في هذا الصدد، تم تجميع وتشكيل قائمة الشركات السويدية المفلسة من قبل شركة المعلومات الائتمانية Creditsafe، وأظهرت البيانات أن شركات الهاتف المحمول تهيمن على القمة للعام الثالث على التوالي في السويد. وأنهم وراء عشرة من أصل عشرين من أكبر حالات الإفلاس في السويد، مرتبةً حسب حجم الأعمال الرسمي للشركات.

هذا ويجب أن يبلغ إجمالي مبيعات الشركات الخمسة في القمة أكثر من عشرة مليارات كرونة، إلا أن السلطات تشتبه في أن معظم أعمال الشركات زائفة إلى حد كبير لتتمكن الشركات من المطالبة باسترداد مبالغ ضخمة لضريبة القيمة المضافة من الدولة.

ويصف مكتب المدعي العام الأوروبي EPPO اليوم عملية الاحتيال عبر الهاتف المحمول بأنها أكبر عملية احتيال في ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.

ولذلك أُطلقت عملية الأدميرال، حيث نُفذت مداهمات في عدد من البلدان في نوفمبر/تشرين الثاني، وتمت مصادرة عدد من السيارات والساعات وأمور أخرى.

ووفقاً للمدعين العامين، فإنه يوجد روابط واضحة بين عمليات الاحتيال عبر الهاتف المحمول والجرائم المنظمة الأخرى، حيث يُشتبه في أن الأموال المتأتية من تهريب المخدرات تُستخدم لبناء الهياكل المؤسسية اللازمة لتنفيذ عمليات الاحتيال.

من ناحية أخرى يعمل في السويد أكثر من 20 مدعي عام حالياً مع أكثر من 60 قضية في هذا الشأن وقد رُفع عدد من الملاحقات القضائية وصدرت أحكام بالسجن لعدة سنوات في سكونه وستوكهولم وهالاند ضد أكثر من مائة شركة لديها عمليات في فاستمانلاند Västmanland، أوريبرو Örebro، فارملاند Värmland وفاسترنورلاند Västernorrland. كما فقد محام رخصته وتلقى محاسب تحذيراً حول عمله مع الشركات.

كما أظهر التحقيق الذي أجراه التلفزيون السويدي SVT أن هنالك عدة اتصالات بين شركاء الشركة الطبية Aegirbio والجهات الفاعلة في احتيال الهاتف المحمول، ويتعلق اثنان من الاتصالات بشركة Nowmed Sweden AB التي أعلنت إفلاسها نتيجة لقطع شركة Aegirbio التعاون معها وبسبب فضيحة الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، وتعد حالياً ثاني أكبر شركة مفلسة بالسويد.