16 شبكة إجرامية استخدمت مكتب صرافة في ستوكهولم لعقد صفقات مخدرات
أفاد تقرير لـSVT، أن مكتب الصرافة World Exchange في منطقة سودرمالم في ستوكهولم، متهم بالوساطة في صفقات المخدرات وتبييض الأموال لحوالي 16 شبكة إجرامية.
ستبدأ المحاكمة قريباً، ويُشتبه في أن مكتب الصرافة كان وسيطاً في تحويل نحو ربع مليار كرونة من أرباح الجريمة لاستخدامها مجدداً في أعمال الجريمة المنظمة.
وقال مدير وحدة التحقيق في الشرطة، ماغنوس سولين، إن دور مكتب الصرافة كان متمثلاً في إيداع الأموال وتسليمها، بالإضافة إلى تبييض الأموال عبر ما يسمى "نظام الحوالة" حيث يتم تسليم الأموال إلى مكتب الصرافة، ثم يتم استلام المبلغ ذاته في الخارج، بطريقة لا تخضع لمراقبة السلطات، على سبيل المثال في هولندا وإسبانيا.
وكانت شكوك الشرطة قد أثيرت حول مكتب الصرافة منذ عدة سنوات بعد أن لوحظ توافد عدد من المجرمين المعروفين إلى المكتب.
وعلى الرغم من مراقبة الشرطة للمكتب عبر الكاميرات سراً، غير أنها لم تعثر على معلومات وأدلة تعزز الشكوك ضد المكتب والمجرمين الذين يتعاملون معه حتى ربيع عام 2020، حين تم اختراق برنامج المحادثات المشفر Encrochat من قبل الشرطة الفرنسية.
بعد ذلك تمكنت الشرطة من تفتيش منزل أحد القائمين على المكتب والعثور على أكياس نقدية في أماكن مخفية، مكتوب عليها أسماء مستعارة لأشخاص هم مجرمو عصابات معروفون بحسب الشرطة.
