أكد سويدبنك في بيان صحفي بأنه لا يزال هناك أوجه قصور في عمل البنك بشأن غسل الأموال، وذلك من خلال مراجعة السلطات التنظيمية في البنك لعمل فروعها في السويد وإستونيا.

بحسب المراجعة قام البنك بتحسين الإجراءات الروتينية للوفاء بمتطلبات لوائح مكافحة غسل الأموال، وذلك بعد أن قامت الجهات المشرفة بتعديل العديد من النقاط المركزية.

ومع ذلك فلا يزال هناك أوجه قصور في عمل البنك ضد غسل الأموال، ولا تزال هناك ضرورة لمعالجة أوجه القصور هذه، والسبب في ذلك هو أنه لم يكن لدى البنك موارد أو خبرة كافية لإدارة مخاطر العملاء وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال.

قرر مجلس الإدارة الإفصاح عن سرية التقارير التي يقوم بها المحامي غريمستاد، وذلك فيما يتعلق بتصرفات البنك فيما يخص غسل الأموال وهو تقرير لم يرغب البنك في السابق في الإفصاح لهيئة الجرائم السويدية عنه بسبب السرية.

اقرأ أيضاً سويد بنك يخفض توزيع الأرباح بعد انخفاض أرباحه

اقرأ أيضاً شبهات بصلة سويد بنك ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا

المصدر SVT

ازدياد كبير لتقارير غسل الأموال في السويد!

سويدبنك يعترف بأوجه القصور في العمل ضد غسل الأموال