الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك Swedbank في المحكمة الآن وتواجه خطر السجن لمدة ست سنوات، حيث حجزت محكمة مقاطعة ستوكهولم مدة 21 يوم لمحاكمة بيرجيت بونيسن للتحقق من التهم الموجهة لها وصدور الحكم النهائي بحقها.

ووفق ما ذكرت صحيفة إكسبريسن السويدية، فقد اهتز المكتب الرئيسي لبنك سويدبانك في سوندبيبيري بعد عدة مداهمات للشرطة خلال التحقيقات ضد بونيسن.

إرث بونيسن على المحك الآن في المحاكمة التي بدأت ضدها الآن، وخلال المحاكمة، ستواجه زملاء سابقين في البنك يتم استدعاؤهم كشهود إثبات ضدها.

بابتسامة، دخلت بيرجيت بونيسن إلى الغرفة رقم 27 في محكمة مقاطعة ستوكهولم صباح اليوم الثلاثاء 4/10/2022 وهي نفس قاعة المحكمة التي تم فيها تبرئة المشتبه بهم الأربعة المتورطين مع شركة المعاشات Allra وحكم عليهم بالسجن لاحقاً عندما انتقلت القضية إلى محكمة استئناف سفيا.

وجه المدعي العام توماس لانغروت اتهامات إلى بيرجيت بونيسن بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإجمالي، والتلاعب بالسوق: 23-24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 و29 كانون الثاني/يناير 2019 و20 فبراير/شباط 2019.

علاوة على ذلك، فقد تم تكليفها بالإفصاح غير المصرح به عن معلومات داخلية في شباط/فبراير 2019 عندما دعا البنك 15 من أكبر المساهمين إلى اجتماع إعلامي.

ويتهم المدعي العام بيرجيت بونيسن، في دورها بصفتها مديرة البنك الأولى، بنشر معلومات مضللة حول إجراءات سويدبنك لمنع واكتشاف ومنع والإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال.

ويمكن أن تؤدي التهمة الأكثر خطورة المتمثلة في الاحتيال المشدد إلى السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وست سنوات كحد أقصى. كما أن العقوبة القصوى للإفصاح عن معلومات داخلية هي السجن لمدة عامين.

لطالما أنكرت بيرجيت بونيسن أنها ارتكبت أي شيء إجرامي. وقالت لـ Expressen بعد ساعات من فصلها في 29 آذار/مارس 2019: «في وقت ما سيتم تسوية كل شيء، وبعد ذلك آمل أن يتم حلها في النهاية».

يعود أصل الدعوى إلى المشاكل الواسعة مع غسيل الأموال في عمليات بنك سويدبنك في بحر البلطيق خلال الأعوام 2007-2018، والتي تم الكشف عنها لأول مرة من خلال برنامج الصحافة الاستقصائية Uppdrag granskning الخاص بالتلفزيون السويدي SVT.

وفي البرنامج، أنكرت بيرجيت بونيسن وجود أي مشاكل مع عمليات بنك سويدبنك في بحر البلطيق.

هذا ويوفّر التحقيق الشامل الذي أجرته الشرطة نظرة ثاقبة تفصيلية عمّا حدث خلال أكثر فترات الفوضى في البنك مع بيرجيت بونيسن كرئيس تنفيذي. تظهر بعض الاستجوابات أن هناك توترات شخصية بين بونيسن والمديرين تحت قيادتها.

بعد 21 يوماً من المحاكمة، التي تنتهي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت بيرجيت بونيسن مذنبة بارتكاب جريمة أم لا.

تقول بونيسن: «لقد عملت هنا لأكثر من 30 عاماً في أجزاء مختلفة من البنك. وأشعر بالأمان، نحن على أرض صلبة. صرحت أن لدينا هوية قوية في سويدبنك، بعد ساعات قليلة من نشر تقرير بتكليف من البنك بشأن غسل الأموال المشتبه به».

جاءت كلمات بيرجيت بونيسن قبل سبعة أيام من طردها في ظل ظروف مأساوية وتم الطرد قبل ساعة واحدة من عقد سويدبنك اجتماعه العام في Folkets hus في Norra Bantorget في ستوكهولم في عام 2019.

يشار إلى أنه تم بالفعل تغريم سويدبنك برقم قياسي من قبل هيئة الرقابة المالية، وهو أربع مليارات كرونة سويدية، وذلك لعدم وجود مراقبة غسيل الأموال. ولا تزال السلطات الأمريكية تفحص البنك وقد يتم فرض غرامات أخرى تبلغ قيمتها مليار كرونة سويدية وفق ما نقلت الصحيفة.

احتيال وغسيل أموال: بدء محاكمة الرئيسة التنفيذية لـ Swedbank.. إليكم التفاصيل الكاملة

رئيس أوكرانيا السابق استخدم حساب في سويد بنك لغسيل أموال