ازدياد كبير لتقارير غسل الأموال في السويد!

تواصلَ ازدياد التقارير المرتبطة بالاشتباه في غسيل الأموال بحسب التقرير السنوي للشرطة المالية الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن هنالك مؤشرات على تحوّل الشبكات الإجرامية إلى أساليب احتيال جديدة.

وحسب ما ذكرت صحيفة سيدسفينسكان السويدية؛ فإنه خلال العام الفائت 2022، قد تلقّت الشرطة 45113 بلاغاً عن غسل الأموال، ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 20 في المائة عند المقارنة مع العام 2021.

ووفقاً للشرطة المالية، فإن هنالك مؤشرات على أن الشبكات الإجرامية التي احتالت سابقاً عبر الرؤساء التنفيذيين قد تحوّلت إلى أساليب أخرى بعد أن البنوك أصبحت البنوك أفضل في التعامل مع ووقف ما يسمى «احتيال الرؤساء التنفيذيين».